A Polícia Federal
cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 3, 12 mandados de busca e apreensão, além
de sequestros de bens, em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto, contra
exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e
organização criminosa envolvendo um site de apostas.
Até o momento, foram
apreendidos um automóvel e uma quantidade de dinheiro ainda não informada.
A investigação
iniciou em 2019 e conta com a participação da Receita Federal. De acordo com a
PF, os envolvidos apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com as
rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
Durante a
investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de
dinheiro, como fragmentação de depósitos em espécie e fracionamento de dinheiro
em diversas contas bancárias, para encobrir a origem e o valor total das
transações.
Além disso, foram
identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão
de divisas.
Os mandados foram
expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana. Na cidade, são cumpridos
6 mandados; em Aracaju, 4; e em São Cristóvão, 1. A operação foi intitulada
‘Distração’.
